Tiếng Việt
1. Thông tin tổ chức: Đại hội dự kiến diễn ra vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 06 năm 2026 tại Hội trường Công ty, số 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thành phần tham dự bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 15/05/2026. Để đại hội có thể tiến hành hợp lệ, số lượng cổ đông dự họp phải đại diện ít nhất 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội: Đại hội sẽ diễn ra trong vòng nửa ngày với các nội dung trọng tâm sau:
-
Công tác tổ chức ban đầu: Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội.
-
Báo cáo và Tờ trình kết quả hoạt động: Ban Giám đốc sẽ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cùng kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tiếp đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) sẽ lần lượt trình bày báo cáo quản trị và kết quả hoạt động năm 2025. Đại hội cũng xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 cùng dự toán năm 2026.
-
Công tác nhân sự và các nội dung khác: Xem xét tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đặc biệt, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 do có thành viên nộp đơn từ nhiệm.
-
Thảo luận, Biểu quyết và Bế mạc: Các cổ đông sẽ tham gia thảo luận và tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình. Cuối cùng, Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc
Dowload thông tin tại
Thông báo mời Cổ đông
Đại hội cổ đông